Tenemos unos altos estándares de gobierno corporativo con los que fortalecemos las relaciones con nuestros grupos de interés, basadas en confianza y transparencia.
GRI (3-3) Celsia cuenta con estatutos sociales, códigos y políticas que establecen los lineamientos respecto al funcionamiento de los órganos de dirección y administración, que definen la forma como se toman las decisiones, los derechos de los accionistas, la revelación de información para que sea oportuna, clara y suficiente, así como directrices de actuación de quienes hacen parte de la compañía, entre otros asuntos.
Estos códigos y políticas son publicados en nuestra página web para conocimiento de todos los grupos de interés. Se revisan periódicamente para avanzar en mejores prácticas y estar adaptados a las realidades de la compañía y se implementan permanentemente por todos los colaboradores, quienes están alineados con la importancia de cumplir con su propósito.
Nuestra gestión
- Estatutos sociales.
- Código de buen gobierno corporativo.
- Código de conducta empresarial.
- Protocolo para la gestión de conflictos de interés.
- Política de operaciones entre partes vinculadas.
- Política de diversidad.
- Política de competencia.
Estructura de gobernanza
Gobierno corporativo
Asamblea de accionistas
GRI (2-9) La asamblea de accionistas es el máximo órgano social de Celsia y está compuesta por todas las personas titulares de acciones de la compañía. Se reúne, por lo menos, una vez al año para conocer los resultados y la información más relevante, así como para deliberar y decidir sobre determinados asuntos conforme lo establecen los estatutos sociales. Lo anterior encaminado a garantizar una adecuada gestión, administración, sostenibilidad y crecimiento de Celsia.
La asamblea es el espacio que tienen los accionistas para conocer la gestión de los directores y administradores, tomar decisiones y plantear sus opiniones y recomendaciones.
GRI (2-13) Los estatutos sociales de Celsia (aprobados por la asamblea de accionistas) establecen que en la junta directiva será delegado el más amplio mandato para administrar la sociedad y, por consiguiente, este órgano social tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido en del objeto social, así como para adoptar las determinaciones necesarias en orden a que esta cumpla sus fines. Asimismo, indican que dentro de las funciones que tiene la asamblea de accionistas está la de delegar en la junta directiva, cuando lo estime oportuno y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones delegables conforme las leyes vigentes, lo cual incluye encargo de autoridad para cuestiones de índole económica, ambiental y social.
Estructura de propiedad
Ninguna instancia del gobierno tiene acciones de Celsia en una proporción superior al 5%
- Grupo Argos S. A. participación 52,93%
- Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado participación 8,01%
- Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado participación 7,07%
- Otros accionistas participación 31,99%
Junta directiva
Composición
Presidente Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
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Vicepresidente de Estrategia y finanzas corporativas Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
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Vicepresidente de Talento y asuntos corporativos Grupo Argos S. A.
Miembro independiente
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Asesora Independiente
Miembro independiente
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Socia Mesa González y Asociados
Miembro independiente
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Presidente Cerrito Capital
Miembro independiente
*Presentó su renuncia en noviembre de 2022
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Consultor Independiente
Miembro independiente
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Temas relevantes
- Resultados financieros.
- Presupuesto.
- Estrategia.
- Negocios tradicionales.
- Nuevos negocios.
- Sostenibilidad: asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ASG).
- Innovación.
- Talento humano.
- Riesgos.
- Asuntos regulatorios.
- Seguimiento a proyectos.
Se destaca que la administración actualiza a la junta directiva sobre los asuntos que han sido conocidos por ella a través de los diferentes canales que tienen para relacionarse con los grupos de interés. Por medio de estos los directores encuentran oportunidades para mejorar, resolver inquietudes y cumplir las expectativas de los accionistas e inversionistas.
- Resultados y asuntos operacionales y financieros.
- Temas asociados con riesgos y seguridad.
- Avances de proyectos.
- Asuntos estratégicos.
- Asuntos regulatorios.
- Proyectos.
GRI (2-12) El comité directivo y la junta directiva conocen, discuten y aprueban la estrategia de la compañía en relación con los temas ambientales y sociales, para lo cual los equipos involucrados que trabajan en estos temas presentan en las reuniones correspondientes los objetivos y metas, los avances y los planes de acción de manera que los administradores y directores establezcan las directrices y lineamientos en los cuales se debe enfocar Celsia para abordar estos temas y elaborar los documentos a los que haya lugar. Adicionalmente, la administración en 2022 puso a disposición de la Asamblea de Accionistas un reporte a la Asamblea de Accionistas sobre los temas ambientales, sociales y de gobierno.
GRI (2-12) Para identificar y abordar nuestros impactos sobre la economía, el medio ambiente y las personas la administración presenta a los Comité de Apoyo (Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo) y a la junta directiva los temas ambientales, sociales y económicos con el fin de que estos conozcan, analicen, den sus recomendaciones y tomen decisiones en esta materia. Así, los equipos a cargo de los temas ambientales, sociales y de gobierno trabajan permanentemente sobre la estrategia, actividades y plan de acción para la compañía, los cuales se presentan a los miembros que conforman el Comité de Apoyo y a la Junta Directiva.
Elección de los miembros
- Antelación con la que los accionistas deben remitir sus propuestas. Las propuestas para la elección de miembros de junta directiva deberán ser presentadas con una antelación no inferior a cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión de Asamblea General de Accionistas, en la cual se procederá a la respectiva elección.
- Diversidad de género.
- Reconocimiento de la trayectoria profesional, experiencia en el manejo de negocios, diversidad de conocimientos, calidades personales y morales destacadas de los candidatos.
- Límite de edad, no podrán ser elegidas personas que tengan 72 años o más, salvo que la asamblea lo autorice de forma expresa.
- Cumplimiento de los requisitos por parte de los directores elegidos en un determinado período.
Remuneración
Formación
Evaluación
Comité directivo
Líder Celsia
Líder de Gestión Humana y Administrativa
Líder de Generación
Líder Comercial
Líder de Innovación
Líder de Asuntos Corporativos
Líder Centroamérica
Líder de Transmisión y Distribución
Líder Financiero
Líder de Asuntos Regulatorios
Asistente de presidencia
- Vivir y ser ejemplo de los pilares de cultura de la organización, siendo dinamizadores de la gestión del cambio con compromiso, flexibilidad y participación en los proyectos que lo requieran, reflejando visibilidad ante sus equipos de trabajo y demás colaboradores impactados.
- Definir, comunicar y garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas de la organización.
- Orientar la llegada de la organización a otras regiones de Colombia y el exterior, contribuyendo al cumplimiento de la normativa y la planeación estratégica.
- Liderar el desarrollo de productos y servicios, estableciendo y desarrollando las estrategias comerciales con los nuevos negocios e innovando en la forma como se interactúa y atiende a los clientes actuales y potenciales, enfocándonos en su crecimiento, desarrollo, satisfacción y el posicionamiento de la compañía.
- Mantener a la empresa saludable en materia de finanzas y con la capacidad de continuar su proceso de expansión, al asegurar la eficiencia de los procesos operativos y garantizar la disponibilidad y confiabilidad requerida por los clientes y la gestión de sostenibilidad.
- Impulsar el cambio y transformación de la organización, procurando el desarrollo del talento y la adecuada protección de las personas y activos de la empresa, alineado con la estrategia del negocio.
- Reforzar la importancia de la actuación íntegra.
Los roles de nivel ejecutivo que están relacionados directamente con temas económicos, ambientales y sociales son:
- Líder Financiero (económicos).
- Líder Comercial (económicos).
- Líder Generación (ambiental y social).
- Líder Transmisión y Distribución (ambiental y social).
- Líder Talento Humano y Soluciones Organizacionales (social).
- Líder Asuntos Corporativos (social y sostenibilidad).
Estos roles, que hacen parte del comité directivo, son también los encargados de informar a la junta directiva sobre los asuntos ambientales, sociales y económicos de la compañía.
Monitoreo y supervisión del cambio climático
TCFD (Gobernanza – a.) Somos conscientes de que el cambio climático es el mayor reto actual de la humanidad, por lo que se convirtió en tema de estudio relevante de la junta directiva y sus comités de apoyo. Cada instancia monitorea y supervisa los objetivos y las metas definidas relacionadas con el cambio climático y el respectivo progreso que se ha alcanzado durante el año, para analizar los impactos que podría tener en la estrategia de la compañía.
Los equipos gestionan y presentan los avances de la Estrategia de Cambio Climático al comité de sostenibilidad y gobierno corporativo, dan un contexto completo del plan de acción y cómo va frente al cumplimiento de cada meta y objetivo establecido. Posteriormente, el presidente de dicho comité se encarga de llevar la información a la junta directiva; es decir, tanto la junta como del comité de apoyo participan activamente en este tema, realizando comentarios, sugerencias y recomendaciones, velando por el cumplimiento de la estrategia.
El comité de sostenibilidad y gobierno corporativo se reúne, por lo menos, dos veces al año o cuando las necesidades lo aconsejen. Durante el 2022 hubo una reunión en la que el presidente del comité presentó los avances, planes de acción y retos, en esta materia, a la junta directiva.
En estas sesiones se establecen lineamientos y se toman decisiones estratégicas del negocio que apalanquen el cumplimiento de las metas relacionadas con el cambio climático.
Principales resultados
GRI (3-3)
Diligenciamos nuevamente la Encuesta Código País, de los emisores de valores en Colombia, en la que informamos la adopción de las recomendaciones en prácticas de buen gobierno.
Gestionamos los casos reportados a través de la línea de transparencia y de los conflictos de interés informados por los directores, administradores y colaboradores de Celsia.
Trabajamos en la implementación de la Ley de Transparencia o Anticorrupción en las operaciones de la compañía (Ley 2195 de 2022), a través del análisis de los impactos que tiene, la definición de un plan de trabajo y la ejecución de un plan de divulgación de las medidas implementadas.
Trabajamos en el Decreto 151 de 2021 y las circulares 031 de 2021 y 012 de 2022, de la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionadas con la revelación de información por parte de los emisores de valores, así como en el plan de implementación respecto de la Circular 012 de 2022, el cual fue enviado a dicha entidad en los términos establecidos.
Sensibilizamos a nuestros colaboradores en temas de buen gobierno corporativo, mediante la socialización de seis piezas, a través de varios canales de comunicación interna, para permear el conocimiento en esta materia tan relevante en Celsia.
Por transparencia y buen gobierno corporativo, desde 2013, lo que significa que llevamos 10 años consecutivos recibiendo esta distinción.
Fuimos calificados como una de las compañías más sostenibles en Colombia y el mundo, lo que significa un reconocimiento al liderazgo en la gestión de buenas prácticas sociales, ambientales y económicas.
Fuimos reconocidos como una de las compañías más sostenibles del mundo en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global, siendo la única empresa colombiana del sector eléctrico en recibir este reconocimiento.
GRI (3-3) Estos son nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Corto Plazo(0 a 2 años)
- Continuar las capacitaciones a los colaboradores en la aplicación de los documentos corporativos que hemos adoptado en materia de buen gobierno (estatutos, código de buen gobierno, código de conducta empresarial, entre otros), y la divulgación de las medidas implementadas en relación con la Ley 2195 de 2022 (Ley de Transparencia o Anticorrupción).
- Capacitar a los equipos en la información que debe revelar la compañía (información periódica e información relevante) según lo dispuesto en el Decreto 151 de 2021 y las circulares 031 de 2021 y 012 de 2022, de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Continuar la implementación del plan de acción definido por la junta directiva para el cierre de brechas de su evaluación.
- Revisar el código de buen gobierno y demás documentos corporativos para realizar los ajustes que se consideren necesarios y avanzar en buenas prácticas.
Mediano Plazo(3 a 5 años)
- Continuar revisando las políticas adoptadas en materia de buenas prácticas de buen gobierno corporativo con la finalidad de mantenerlas actualizadas conforme a mejores estándares.
- Capacitar a los directores, administradores y colaboradores de la compañía para que estén al tanto y apliquen los lineamientos que decida acoger Celsia, en caso de ajustes o cambios en estas disposiciones.
Largo Plazo(6 o más años)
- Seguir monitoreando las tendencias nacionales e internacionales en buenas prácticas de gobierno que puedan ser implementadas por la compañía para fortalecerse en la materia y generar valor para los accionistas e inversionistas, buscando su sostenibilidad.
- Capacitar a los directores, administradores y colaboradores de la compañía para que estén al tanto y apliquen los lineamientos que decida acoger Celsia, en caso de ajustes o cambios en la materia.
Gobierno corporativo: el sistema de principios, políticas y lineamientos que orienta la manera de gobernar la empresa y las relaciones con los diferentes grupos de interés.
Grupos de interés: grupos de personas, internos a la organización o terceros, con los cuales mantenemos relaciones diversas según el tipo de vinculación que tienen con la empresa. Recibimos sus sugerencias y gestionamos sus expectativas, lo cual es fundamental para cumplir nuestra estrategia.
Documentos corporativos son los documentos aprobados por la asamblea, la junta y/o el comité directivo de Celsia que determinan el marco y lineamientos respecto a determinado asunto, con el fin de que los grupos de interés tengan parámetros de actuación alineados con los de la organización.
